证券代码：601811 证券简称：新中语轩 公告编号：2024-032中国 肛交

新中语轩出书传媒股份有限公司

对于召开2024年第一次临时鼓励大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何短处记录、误导性叙述大要要紧遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和齐备性承担法律职守。

热切骨子指示：

● 鼓励大会召开日历：2024年10月16日

● 本次鼓励大会接纳的网罗投票系统：上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鼓励大会类型和届次

2024年第一次临时鼓励大会

(二)鼓励大会召集东谈主：董事会

(三)投票方式：本次鼓励大会所接纳的表决方式是现场投票和网罗投票相接结的方式

(四)现场会议召开的日历、技艺和场合

召开的日历技艺：2024年10月16日 9点30分

召开场合：新华外舶来品仓（四川省成都市青羊区古中市街8号）

(五)网罗投票的系统、起止日历和投票技艺。

网罗投票系统：上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统

网罗投票起止技艺：自2024年10月16日

至2024年10月16日

接纳上海证券来往所网罗投票系统，通过来往系统投票平台的投票技艺为鼓励大会召开当日的来往技艺段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技艺为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 措施运作》等关系规定执行。

(七)触及公开搜集鼓励投票权

不触及

二、会议审议事项

本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

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1、各议案已露出的技艺和露出媒体

上述议案真的定请见2024年8月28日刊登的《新中语轩第五届董事会2024年第十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《新中语轩2024年半年度利润分派提倡决议暨对于贯彻落实“提质增效重答谢”专项行径公告》（公告编号：2024-028）以及《新中语轩对于召募资金投资款式骨子变化的公告》（公告编号：2024-030）。上述公告刊载于上海证券来往所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、十分决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案

4、触及关联鼓励侧目表决的议案：无

应侧目表决的关联鼓励称呼：无

5、触及优先股鼓励参与表决的议案：无

三、鼓励大会投票清雅事项

(一)本公司鼓励通过上海证券来往所鼓励大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证明。

(二)抓有多个鼓励账户的鼓励，可利用的表决权数目是其名下一都鼓励账户所抓调换类别庸碌股和调换品种优先股的数目总额。

抓有多个鼓励账户的鼓励通过本所网罗投票系统参与鼓励大会网罗投票的，不错通过其任一鼓励账户插足。投票后，视为其一都鼓励账户下的调换类别庸碌股和调换品种优先股均已永别投出合并看法的表决票。

抓有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一都鼓励账户下的调换类别庸碌股和调换品种优先股的表决看法，永别以各样别和品种股票的第一次投票效果为准。

(三)合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。

(四)鼓励对通盘议案均表决完了才略提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌托福代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主毋庸是公司鼓励。

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(二)公司董事、监事和高等贬责东谈主员。

(三)公司聘用的讼师。

(四)其他东谈主员。

(五)公司H股鼓励（公司将根据香港联交所关系条款另行发布晓示、通函，H股鼓励参会事项请参见公司发布的H股联系鼓励大会晓示及通函，不适用本示知）。

五、会议登记方法

（一）登记技艺：2024年10月15日9:30-11:30，13:30-17:00。

（二）登记场合：四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座新中语轩出书传媒股份有限公司董事会办公室。

（三）登记手续：法东谈主鼓励的鼓励代表东谈主抓法东谈主单元买卖派司复印件、授权托福书、鼓励账户卡、出席东谈主身份证和公司2024年第一次临时鼓励大会回执进行登记。

（四）当然东谈主鼓励本东谈主出席会议抓本东谈主身份证、鼓励账户卡、抓股证实和公司2024年第一次临时鼓励大会回执办理登记手续；托福代理东谈主必须抓有授权托福书、托福东谈主身份证或复印件、代理东谈主身份证、托福东谈主鼓励账户卡和公司2024年第一次临时鼓励大会回执办理登记手续。

（五）公司鼓励可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、其他事项

1.会议策动方式

策动场合：四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座新中语轩出书传媒股份有限公司董事会办公室。

策动东谈主：李泽源 马玲

电话：028-86361022、028-86361026

传真：028-86361020

2.本次临时鼓励大会会期展望半天，出席会议东谈主员的交通及食宿费自理。

特此公告。

新中语轩出书传媒股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权托福书

附件2：新中语轩出书传媒股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会回执

●报备文献

新中语轩出书传媒股份有限公司第五届董事会2024年第十次会议决议

附件1：授权托福书

授权托福书

新中语轩出书传媒股份有限公司：

兹托福 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第一次临时鼓励大会，并代为利用表决权。

托福东谈主抓庸碌股数：

托福东谈主抓优先股数：

托福东谈主鼓励帐户号：

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托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

托福日历： 年 月 日

备注：

托福东谈主应当在托福书中“应允”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

附件2：新中语轩出书传媒股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会回执

新中语轩出书传媒股份有限公司

2024年第一次临时鼓励大会回执

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注：上述回执的剪报、复印件或按以上方法好处均有用中国 肛交。